为深入推进扫黑除恶专项斗争，全面整治地方金融领域行业乱象，严厉打击地方金融领域黑恶势力违法犯罪活动，切实维护伊犁州直各族群众和市场主体合法权益，伊犁州直地方金融管理部门面向社会公开征集地方金融领域涉黑涉恶违法犯罪线索，现将有关事项公告如下：

一、征集6类地方金融组织涉黑涉恶违法犯罪线索

本次线索征集覆盖伊犁州直范围内依法设立、纳入州直地方金融监管体系的小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方交易场所等6类地方金融组织。伊犁州直存续、取消经营资质或未纳入监管地方金融组织名单见附件。

二、征集6类违法违规行为

（一）涉黑涉恶团伙问题。地方金融组织被黑恶势力把持、控制，或者实际控制人、股东、高级管理人员与黑社会勾连，用牌照做掩护来放贷、逼债；纠集团伙垄断当地放贷或担保市场，打压同行。

（二）“套路贷”陷阱。地方金融组织假借贷款、租赁、担保等名义，非法占有他人财产；通过签订空白合同、阴阳合同，虚增借款金额，收取“砍头息”，肆意认定违约，恶意垒高债务，“转单平账”滚雪球；通过虚假诉讼、虚假仲裁等其他方式强占他人房产或资产。

（三）与不法中介及产业链条勾连。地方金融组织与外部中介、催收机构、不法团伙串通合作，批量违规放贷、虚构伪造材料、空壳融资；融资租赁无真实租赁物的“名租实贷”，商业保理虚构贸易背景套取资金；为非法中介、催收机构及不法分子违规放贷、骗贷、非法催收等行为提供通道或协助配合；违规跨区域经营、脱离主业搞非法金融活动。

（四）暴力或“软暴力”催收。地方金融组织利用故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等手段催收；恶意施压，扰乱借贷人及其亲友的正常生活、工作秩序。

（五）违规开展地方金融领域业务。未经地方金融管理部门许可，擅自开展或超范围开展小额贷款、融资担保、典当、融资租赁、商业保理、大宗商品交易等地方金融组织业务。

（六）其他违规经营行为。地方金融组织违反监管规定利率放贷、账外经营、变相增加息费；违规吸收公众存款、变相集资；内外勾结，违规审批、利益输送；出借、出租、倒卖经营牌照，为违法犯罪活动提供帮助。

三、举报方式

目前伊犁州及各县市地方金融管理部门举报方式如下：

四、其他事项

1.举报人检举、揭发、提供线索应包含被举报人（单位）名称、地址、主要涉案人员、发生时间、违法违规事实，协助提供相关合同、转账记录、聊天记录、录音截图等证据材料。

2.举报人应如实反映问题，对举报内容及提供材料的真实性负责。不得虚构、夸大、捏造事实诬告、陷害他人。恶意举报、虚假举报的，将承担相关法律责任。

3.举报受理部门应对举报人个人信息、举报内容严格保密，不以任何形式公开、泄露举报人信息，依法保护举报人合法权益。严禁对举报人实施威胁恐吓、打击报复，一经发现，严肃追究纪律、法律责任。

4.对核查属实的线索，按照相关法律法规予以处理，涉嫌犯罪的依法移送司法机关追究刑事责任。

附件：伊犁州直存续、取消经营资质或未纳入监管地方金融组织名单

伊犁州财政局

2026年9月8日

附件：

伊犁州直存续、取消经营资质或未纳入

监管地方金融组织名单公示

一、伊犁州直存续的地方金融组织

（一）小额贷款公司（6家）：霍尔果斯口岸融信小额贷款股份有限公司、奎屯市海源小额贷款有限责任公司、霍城县瑞信小额贷款有限公司、新源县众和小额贷款有限责任公司、巩留县融汇小额贷款有限公司（暂停新增小额贷款业务）、尼勒克县财信小额贷款有限责任公司（暂停新增小额贷款业务）；

（二）融资担保公司（9家）：伊犁哈萨克自治州财信融通融资担保有限公司、伊犁哈萨克自治州惠远农业融资担保有限公司、新疆财信融资担保有限公司、新疆新投融资担保有限公司、新疆华创联合融资担保有限公司、霍尔果斯财信融资担保有限公司、新疆应瑞融资担保有限公司、奎屯市财汇融资担保有限责任公司、新源县民生融资担保有限公司；

（三）典当行（11家）：伊犁汇合典当有限公司、伊犁鑫洲典当有限公司、新疆乾典当有限公司、伊犁轩合典当有限公司、新疆华夏金信典当有限公司、伊犁融兴典当有限责任公司、伊犁财源典当有限责任公司、伊犁永丰典当有限公司、新疆丰永信典当行有限责任公司、霍尔果斯利源典当有限责任公司、新疆新杰瑞典当有限公司；

（四）融资租赁公司（9家）：霍尔果斯岱琭融资租赁有限公司、光信（伊犁）融资租赁有限公司、霍尔果斯民惠融资租赁有限公司、中疆国际融资租赁有限公司、融信（新疆）融资租赁有限公司、新疆栾栌融资租赁有限公司、新疆中泰融资租赁有限公司、霍尔果斯开建融资租赁有限公司、疆裕融资租赁有限公司；

（五）商业保理公司（15家）：霍尔果斯银邦商业保理有限公司、新疆中深商业保理有限公司、霍尔果斯纵腾商业保理有限公司、新疆和阅商业保理有限公司、新疆瑞兴商业保理有限公司、新疆思拓商业保理有限公司、霍尔果斯国明汇金商业保理有限公司、霍尔果斯天聚商业保理有限责任公司、新疆汇百川商业保理有限公司、霍尔果斯新骏商业保理有限公司、霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司、霍尔果斯中融商业保理有限公司、霍尔果斯财道商业保理有限公司、新疆德裕晖商业保理有限公司、新疆北方发展商业保理有限公司；

（六）地方交易场所（2家）：新疆亚欧国际物资交易中心有限公司、新疆中亚皮毛交易中心（有限公司）。

二、伊犁州直已取消经营资质或未纳入监管的地方金融组织

（一）小额贷款公司（16家）：伊宁市徽商小额贷款股份有限公司、伊宁市华融小额贷款有限责任公司、霍尔果斯口岸泉商小额贷款股份有限公司、霍尔果斯口岸众汇小额贷款有限责任公司、霍尔果斯口岸恒德旺小额贷款有限公司、霍尔果斯合兴小额贷款有限责任公司、奎屯市融辉小额贷款有限公司、奎屯市科信小额贷款有限公司、奎屯市华融小额贷款有限公司、伊宁边境经济合作区银通小额贷款有限公司、伊犁温商小额贷款股份有限公司、伊宁县东信小额贷款有限责任公司、霍城县清水河开发区淮商小额贷款股份有限公司、霍城县国韵小额贷款有限责任公司、察布查尔县众邦华艺小额贷款有限责任公司、巩留县财汇通小额贷款有限责任公司；

（二）融资担保公司（3家）：伊犁国鑫融资担保有限责任公司、霍尔果斯鑫昊轩融资担保有限公司、华宇融资担保有限公司；

（三）典当行（4家）：伊犁鼎兴典当有限公司、伊犁金宝典当有限责任公司、新疆和顺达典当有限责任公司、新疆和言典当有限责任公司；

（四）融资租赁公司（17家）：霍尔果斯福盛融资租赁有限公司、中津融资租赁有限公司、新疆广源隆泰融资租赁有限公司、中霍融资租赁有限公司、霍尔果斯万殊融资租赁有限公司、霍尔果斯乐创融资租赁有限公司、中邦汇通融资租赁有限公司、霍尔果斯中铭汇融融资租赁有限公司、霍尔果斯裕泰隆鑫融资租赁有限公司、新疆国泰荣源融资租赁有限公司、霍尔果斯中睿盛兴融资租赁有限公司、新疆广泰国兴融资租赁有限公司、霍尔果斯五点融资租赁有限公司、霍尔果斯六点融资租赁有限公司、华夏信投融资租赁有限公司、新疆德融嘉华融资租赁有限公司、霍尔果斯华旭瑞景融资租赁有限公司；

（五）商业保理公司（13家）：中保融金商业保理有限公司、霍尔果斯摩山商业保理有限公司、霍尔果斯微量商业保理有限公司、霍尔果斯鼎盈嘉富商业保理有限公司、霍尔果斯鑫联汇商业保理有限公司、新疆中钧商业保理有限公司、霍尔果斯易见区块链商业保理有限公司、中能投（霍尔果斯）商业保理有限公司。